证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-071
江苏神通阀门股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2019年8月1日以电话或电子邮
件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2019年8月11日在本公司
2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人
员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于2019年半年度报告及其摘要的议案
监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2019年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见2019年8月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-072）。
3、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况, 其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见2019年8月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2019-073）。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司监事会关于2019年半年度报告的审核意
见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2019年8月13日
